SAN DIEGO.- Ernesto Curiel trabaja en un estacionamiento particular de la zona de San Ysidro desde hace más de un año, pero cuando ha tratado de buscar un mejor empleo a través de anuncios en redes sociales ha visto publicaciones que lo han hecho dudar.
“Me llama la atención que te ofrecen que lleves miles de dólares de Tijuana a Chula Vista o San Diego o viceversa, y según te pagan lo que ganas en una semana en un solo día”, relató el originario de National City.
Las sospechas de Ernesto no están alejadas de la realidad.
El Buró Federal de Investigaciones (el FBI por sus siglas en inglés) ha hecho un llamado de alerta a los ciudadanos para no convertirse en una “mula de dinero”, es decir, una persona que transfiere o mueve dinero adquirido ilegalmente en nombre de otra persona.
De acuerdo al FBI, los delincuentes reclutan personas para realizar el lavado de dinero de las ganancias derivadas de estafas y fraudes en línea o delitos como la trata de personas así como el tráfico de drogas.
“Yo no he aceptado ningún trabajo de esos pero si hay muchas publicaciones que me parecen peligrosas”, señaló Curiel.
Esta práctica dificulta que las fuerzas del orden rastreen con precisión el origen del dinero.
Algunas “mulas de dinero” saben que están apoyando empresas delictivas pero hay quienes desconocen que están ayudando a los delincuentes a obtener ganancias.
“Con todo esto de la pandemia estoy seguro que muchos caen en esas trampas con tal de conseguir dinero rápido porque la situación económica esta difícil”, consideró Ernesto.
CONSECUENCIAS LEGALES
Colaborar como una “mula de dinero” es ilegal, incluso aunque usted no sepa que está cometiendo el delito.
Cualquier ciudadano que realice esta práctica podría ser procesado y encarcelado como parte de una conspiración criminal de lavado de dinero.
Algunos de los cargos federales que podría enfrentar incluyen fraude postal, fraude electrónico, fraude bancario, lavado de dinero y robo de identidad agravado.
Cualquier solicitante de empleo debe comprobar la legitimidad de la empresa que le ofrece trabajo.
Incluso, si usted sospecha que una persona que conoció en un sitio web de citas quiere usar su cuenta bancaria para recibir y enviar dinero debe reportarlo a las autoridades policiacas.