Un ciudadano mexicano aceptó su responsabilidad en una conspiración para lavar casi dos millones de dólares provenientes del narcotráfico en Estados Unidos, en un esquema que utilizó criptomonedas y transferencias bancarias para enviar el dinero a México, informó este viernes el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
De acuerdo con documentos judiciales, Daniel Gordiano Valenzuela, de 60 años, se declaró culpable del delito de conspiración para el lavado de dinero. Las autoridades estadounidenses lo identifican como un intermediario financiero que coordinó la recolección de ganancias derivadas de la venta de drogas en distintas ciudades del país y organizó su envío al extranjero mediante mecanismos financieros diseñados para ocultar el origen ilícito de los recursos.
La investigación establece que Gordiano Valenzuela, quien residía en México al momento de su arresto, organizó personalmente el lavado de 1 millón 973 mil 76 dólares. Para ello, utilizó una red de colaboradores encargados de recoger dinero en efectivo generado por el tráfico de drogas en diversos puntos de Estados Unidos.
Una vez recibido el efectivo, el acusado proporcionaba instrucciones para convertir los fondos en criptomonedas o transferirlos mediante operaciones bancarias hacia México. Según el Departamento de Justicia, por cada operación exitosa obtenía una comisión equivalente a un porcentaje del dinero lavado.
El caso refleja la creciente utilización de activos digitales y sistemas financieros internacionales por parte de organizaciones dedicadas al narcotráfico para mover recursos ilícitos entre países, una modalidad que se ha convertido en uno de los principales desafíos para las agencias federales encargadas de combatir el lavado de dinero.
La sentencia de Gordiano Valenzuela fue programada para el 19 de noviembre. El delito de conspiración para el lavado de dinero contempla una pena máxima de 20 años de prisión, aunque la condena definitiva será determinada por un juez federal después de evaluar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores previstos por la ley.
Las autoridades señalaron que este tipo de investigaciones busca desmantelar las estructuras financieras que sostienen a las organizaciones criminales transnacionales, mediante procesos penales y acciones de decomiso de activos para impedir que las ganancias ilícitas continúen alimentando las operaciones del narcotráfico.
